公安部昨日宣布破获跨国电信诈骗案共抓获178人
发布时间：2010/12/30 10:40:03 来源：京华时报 编辑：
市民千万巨款被骗
11月16日，朝阳区一名市民报警称，自己刚被骗走1355万元。此前他接到一个陌生来电，对方自称法院工作人员，告诉他身份信息被泄露已经涉嫌洗钱犯罪，现在必须开一张银行卡，将所有前款存进去，方可获得法院的保护。他信以为真，开卡将1355万元存入，片刻即被转走。警方经过调查得知，早在10月底，四川5名事主被以同样方式骗走700余万；11月3日，云南一名事主被骗走2300余万。
案发后，公安部成立“11·30”专案指挥部，直接调配北京、云南、湖北、黑龙江、四川、广西等9个涉案省(区、市)的警力，侦查查明该犯罪团伙拨打诈骗电话窝点在菲律宾，网上转拨赃款地在台湾、菲律宾、泰国，提取赃款地在台湾、菲律宾及大陆的福建、广东、江苏、安徽、湖北、陕西，并查明该犯罪集团已诈骗大陆21个省(区、市)450多名群众1.4亿元人民币。
警方赴菲盯守嫌犯
12月14日晚11点30分，北京警察在菲律宾首都马尼拉着陆，开始了跨国侦查。由于菲律宾法律允许私人佩戴枪支、警方不得私自进入住宅调查取证，外围侦查工作变得极为艰难。为此，菲律宾警方派了荷枪实弹的司机以及保镖配合中国警方工作。
次日，北京警察开始在马尼拉的各个取款机处轮流蹲守。当天下午，一名可疑人员出现在侦查员的视线中，该男子偏胖，身穿白色上衣，整个下午都站在一个取款机亭没有出来。侦查员进一步观察发现，该男子手拿一个小包，不停地向外掏卡取钱后，将现金放入肩头背着的大背包内，累得一直擦汗。此时，北京警方传来消息，又有三名事主累计被骗走100万元。
侦查员分析推定，这名男子取走的钱正是三名事主被骗走的100万元，便加紧了对他的盯守。短短半个月内，中国警方赴菲律宾工作组协助菲律宾警方发现10个拨打诈骗电话窝点及数十名犯罪嫌疑人。
与此同时，台湾警方在岛内发现了多个转取赃款的地下钱庄和10余名犯罪嫌疑人；大陆警方在广东、福建、湖北等10多个地方锁定了80余名提取赃款犯罪嫌疑人。
千余警力围剿嫌犯
12月27日，在“11·30”专案指挥部的统一部署下，北京、云南、福建等9省(区市)警方派出上千警力对前期锁定的犯罪窝点和犯罪嫌疑人进行围剿，捣毁31个电话诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人143名，缴获冻结赃款1177万元。
其中，组织策划并出资在菲律宾、越南、柬埔寨设立拨打诈骗电话窝点的犯罪集团头子方逸麟(台湾人)、洪敏喃(台湾人)、骨干成员黄正龙(台湾人)、林文滨(台湾人)在厦门被大陆警方缉捕归案。
此外，台湾警方出动警力铲除2个电话诈骗窝点，正在组织追捕在逃的犯罪嫌疑人。菲律宾警方则动用了50余名NBI(菲律宾国家调查局)警员对诈骗窝点开展冲击，铲除了10个电话诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人35名。
目前，大陆、台湾两岸警方和菲律宾警方正在进行核查、串并案件和追缴赃款等工作。